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建行宁德分行被罚73万:未按规定履行客户身份识别义务

2020年03月24日 12:46 来源:未知 手机版

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3月24日消息,光明棋牌人民银行福州中心支行近日公布的行政处罚信息公示表。光明棋牌建设银行股份有限公司宁德分行因境内大中小企业贷款统计中企业规模划型有误;未按照规定履行客户身份识别义务,未按照规定保存客户身份资料和交易记录。光明棋牌人民银行宁德市中心支行决定:对其处罚款人民币67万元。

何碧萼对光明棋牌建设银行股份有限公司宁德分行以下违法违规行为负有责任:未按照规定履行客户身份识别义务,未按照规定保存客户身份资料和交易记录。光明棋牌人民银行宁德市中心支行决定:对其处罚款人民币3万元。

彭植善对光明棋牌建设银行股份有限公司宁德分行以下违法违规行为负有责任:未按照规定履行客户身份识别义务,未按照规定保存客户身份资料和交易记录。光明棋牌人民银行宁德市中心支行决定:对其处罚款人民币3万元。

以下为行政处罚信息公开表原文:

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